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Capacitación para Escribanos
Capacitación para Escribanos "Rol de en el Sistema de Prevención de LA/FT" – Setiembre 2024
Webinar Normativa,D Diligencia,Sanciones- LA/FT/PADM (Escribanos,Inmobiliario,Rematadores-SENACLAFT)
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Capacitación para Inmobiliarias - Caso Práctico sobre análisis de riesgo y debida diligencia - DIC24
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Capacitación Potencialidades del Domicilio Electrónico de SENACLAFT (DOMEL) - 10MAY23
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Webinar Normativa, D Diligencia,Sanciones- LA/FT/PADM (Organizaciones Sin Fines de Lucro -SENACLAFT)
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Webinar Reportes Operaciones Sospechosas LA/FT/PADM (Sector OSFL - SENACLAFT)
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Webinar Reportes Operaciones Sospechosas LA/FT/PADM (Escribanos,Inmobiliario,Rematadores -SENACLAFT)
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INSPECCIONES DE TRABAJO Y SEGURIDAD POLICIALES TRIBUTARIAS LAVADO DE ACTIVOS SENACLAFT DGI BPS ONSC
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Webinar Reportes de Operaciones Sospechosas de LA/FT/PADM (Sec Contadores - SENACLAFT)
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Capacitación para Escribanos - Caso Práctico sobre análisis de riesgo y debida diligencia – DIC 2024
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SENACLAFT - Gobierno Abierto
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Webinar SENACLAFT Principales Debilidades detectadas en Inspecciones 18ABR23
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Webinar Normativa, Debida Diligencia, Sanciones - LA/FT/PADM (Sector Contadores - SENACLAFT)
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Webinar Normativa, Debida Diligencia, Sanciones - LA/FT/PADM (Sector Zonas Francas - SENACLAFT)
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Tutorial sobre Administración de Riesgos antilavado para los SO del Sector no financiero - SENACLAFT
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Lavado de activos | Entrevista presidenta de la Senaclaft, Sandra Libonatti
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Capacitación sobre el rol de los Promotores Privados de la Construcción en el Sistema ALA/CFT- SET24
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Charla Senaclaft 22-11-2022
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Webinar Gestión y Análisis de Riesgos de LA/FT/PADM (Sector OSFL - SENACLAFT)
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Tutorial sobre medidas de prevención contra el financiamiento del terrorismo
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Charla Senaclaft -13/11/2023
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Webinar Gestión y Análisis de Riesgos de LA/FT/PADM (Escribanos, Inmobiliario,Rematadores-SENACLAFT)
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Entrevistamos a Ricardo Gil Iribarne, futuro asesor de la Senaclaft
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