Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chỉ đạo vận chuyển hơn 4,5 tỉ USD ra nước n

Ngày 6-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt bản kết luận điều tra vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) giai đoạn 2.
Theo đó, CQĐT đề nghị truy tỐ Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 33 người khác về 3 tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, Trương Mỹ Lan cùng 3 người khác bị đề nghị truy tố cả 3 tội nói trên.
Quá trình điều tra giai đoạn 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra và kết luận 3 hành vi phạm tội.
Thứ nhất là hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành 25 gói trái phiếu “khống” (hơn 308 triệu trái phiếu) không có tài sản đảm bảo, mất khả năng thanh toán. Các gói trái phiếu này do 4 pháp nhân phát hành, gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty CP Đầu tư & Phát triển Sunny World và Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM. Tổng giá trị các gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỉ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư.
Thứ hai là hành vi Rửa tiền đối với số tiền 445.747 tỉ đồng, trong đó có 415.666 tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của SCB và 30.081 tỉ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thứ ba là hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với số tiền 4,5 tỉ USD, tương đương 106.730 tỉ đồng.
---
Đăng ký kênh để nhận những thông tin tin tức về con người văn hóa mảnh đất xứ Nghệ nhé!
---
#ngheantv #nghean #NTV #truyenhinhnghean
Bản quyền thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An
✔ Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
✔ Tel: (+84)2383.844.314 - (+84)2383.844.700 Fax: (+84)2383.844.314
✔ Website: www.truyenhinhnghean.vn
✔ Email: [email protected]
✔ YouTube:    / @truyenhinhnghean  
✔ YouTube:    / @daiptthnghean  
✔ YouTube:    / @ntvgiaitriofficial  
✔ Facebook: www.facebook.com/truyenhinhnghean
✔ Facebook: www.facebook.com/ngheantv.fanpage