ПОД/ФТ. Необычные, сомнительные и подозрительные операции - это одно и тоже или нет? Разберемся.

Уважаемые зрители! В рамках моего канала, записал небольшой видеоролик, посвященный практическому применению норм 115-ФЗ от 07.08.2001, а точнее используемой терминологии. Необычные, сомнительные и подозрительные операции- есть ли разница?!
Данный материал будет полезен для сотрудникам финансовых и иных организаций, исполняющих свои должностные обязанности по линии ПОД/ФТ.

Наш сайт: http://podftconsalt.ru
Обращайтесь, будем рады вам помочь! Первая консультация абсолютно бесплатно!

Обратите внимание, на сайте агентства в рубрике "Вопрос-ответ" опубликован ответ Банка России о порядке направления сведений по коду 8002 (операции по сделкам с недвижимым имуществом).
Надеюсь этот материал будет полезен Вам как в целях информации, так и в целях практического применения в своей профессиональной деятельности.
Спасибо!

#Подфт #финансовыймониторинг #115фз #сомнительныеоперации #необычныеоперации #подозрительныеоперации #опротиводействиилегализации #финмон #фрому #михаилфедотовПОДФТ