Скачать или смотреть اتفاق رایج در ارزهای دیجیتال، پولشویی

پولشویی در ارزهای دیجیتال به معنای تبدیل و پنهان کردن منابع مالی غیرقانونی به ارزهای دیجیتال به منظور پنهان کردن منشأ اصلی آن منابع است. این عملیات غیرقانونی از طریق چند مرحله انجام می‌شود:

1. واریز: در این مرحله، پول ناقصاقانونی به یک حساب بانکی یا ارزی معمولی واریز می‌شود.
2. خرید ارز دیجیتال: سپس، این پول به کمک ارز دیجیتال خریداری می‌شود. این ارزهای دیجیتال می‌توانند بیت‌کوین، اتریوم یا سایر ارزهای مشابه باشند.
3. معاملات مختلف: پس از خرید ارز دیجیتال، افراد معمولاً معاملات مختلفی انجام می‌دهند تا منابع را به یک شکل دیگر پنهان کنند، مانند خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا انتقال آنها به کیف پول‌های دیگر.
4. تبدیل به پول نقدی: در نهایت، افراد تلاش می‌کنند این ارزهای دیجیتال را به پول نقدی تبدیل کنند تا اثرات پولشویی کاملاً پنهان شود.

پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال یک چالش بزرگ برای نظارت‌گران مالی و قوانین ضدپولشویی به وجود آورده است. بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند با تنظیمات قوی و تکنولوژی مناسب این فعالیت‌ها را متوقف کنند و از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای پولشویی جلوگیری کنند.



#ارزدیجیتال #اخبارارزدیجیتال #بيتكوين #سیگنال_ارزدیجیتال_رایگان #سیگنال_رایگان #ارز_ديجيتال #سیگنال #سیگنال_ارز_دیجیتال #آموزش_ترید #آموزش_ارزدیجیتال #پولشویی