¿Cómo armar un monitoreo transaccional robusto con reglas personalizadas?

Complif cuenta con un motor de monitoreo transaccional enfocado en la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Este permite la parametrización de reglas personalizadas para la detección de operaciones inusuales y su posterior gestión a través del Gestor de Alertas. La plataforma cuenta con un set de reglas predefinidas para una rápida parametrización de la herramienta. Adicionalmente, a esta solución le acompañan los tableros de control para su gestión.

RECURSOS
- 5 puntos claves para un sistema de monitoreo transaccional eficiente: www.complif.com/blog/5-puntos-claves-para-un-sistema-de-monitoreo-transaccional-eficiente
- ¿Qué es una operación inusual y qué diferencia tiene con una operación sospechosa?: www.complif.com/blog/que-es-una-operacion-inusual-y-que-diferencia-tiene-con-una-operacion-sospechosa


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