Скачать или смотреть UKFIU SARs Case Study 11 - Money Laundering - Money Mules

UKFIU SARs Case Study 11 - Money Laundering - Money Mules

Скачать UKFIU SARs Case Study 11 - Money Laundering - Money Mules бесплатно в качестве 4к (2к / 1080p)

У нас вы можете скачать бесплатно UKFIU SARs Case Study 11 - Money Laundering - Money Mules или посмотреть видео с ютуба в максимальном доступном качестве.

Для скачивания выберите вариант из формы ниже:

Информация по загрузке:

Cкачать музыку UKFIU SARs Case Study 11 - Money Laundering - Money Mules бесплатно в формате MP3:

Если иконки загрузки не отобразились, ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если у вас возникли трудности с загрузкой, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, указанным в нижней части страницы.
Спасибо за использование сервиса video2dn.com

Описание к видео UKFIU SARs Case Study 11 - Money Laundering - Money Mules

See our • UKFIU SARs case studies playlist for more Suspicious Activity Reporters (SARs) success stories.

Transcript:

A DAMl SAR was submitted by a reporter in order to exit their relationship with the subject following suspicious regarding the size and international origin of credits received in the subject's account. The credits did not reflect the subject's profile leading the reporter to suspect that the subject was acting as a money mule for the proceeds of crime. The UKFIU refused the DAML SAR and forwarded the intelligence to the relevant LEA. This intelligence allowed the LEA to obtain an AFO on the subject's account and confiscate over £20,000.

Комментарии

Информация по комментариям в разработке