Скачать или смотреть JOSÉ LUIS MORENO ACUSADO, entre otras cosas, de estafa continuada y blanqueo de capitales | RTVE

El conocido productor de cine y televisión José Luis Moreno ha sido detenido en Madrid en una operación policial por presunta estafa y blanqueo de capitales, entre otros delitos de lo que se le acusa, según ha adelantado TVE.

La Guardia Civil ha informado en un comunicado de que han sido arrestadas 53 personas acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de un entramado empresarial de más de 700 sociedades mercantiles.

La operación, bautizada como Titella (títere, en catalán) está siendo desarrollada por la Guardia Civil de Barcelona en colaboración con la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía, y depende del juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Las pesquisas están bajo secreto de sumario.

Se investigan los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y de delito fiscal.


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