Verdacht van witwassen vanwege contant geld?

Banken houden hun klanten op grote schaal in de gaten. De wet verplicht hen om je te ondervragen als ze iets 'ongebruikelijks' zien gebeuren op je rekening, want dat kan betekenen dat je geld witwast. Als klant moet je dan je onschuld bewijzen met allerlei documenten. De bank vertelt daarentegen weinig. Het blijft vaak onduidelijk waarom je wordt gecontroleerd of wat de gevolgen kunnen zijn.

Meer informatie vind je op onze website - verder ook reacties van ING Bank, de Rabobank en het Ministerie van Financiën: https://radar.avrotros.nl/artikel/fra...

Meer Radar vind je op:
Instagram:   / radar.avrotros  
De website: https://radar.avrotros.nl/
Facebook:   / avrotrosradar  
Twitter:   / avrotrosradar  

Meld je ook aan voor onze gratis nieuwsbrief: https://radar.avrotros.nl/nieuws/nieu...

Meld je aan voor het Radar Testpanel en geef je mening: http://www.radartestpanel.nl