Van de Rabobank & ICS naar een klein fintech bedrijf, wat kan je verschil maken als CDD/KYC analist!

Ella Boekhoorn. Met meer dan 2 jaar ervaring bij Finom, is zij momenteel Process Lead CDD, waar ze sinds maart 2024 verantwoordelijk is voor het leiden van klantonderzoeken. Hiervoor was zij Team Lead CDD en Senior CDD Analyst. Bij International Card Services (ICS) werkte ze als Anti-Money Laundering Analyst, en bij Rabobank als Advisor Corporate CDD Onboarding.

In deze podcast bespreken we onder andere de volgende onderwerpen:
- Transaction monitoring en meldingen maken bij de FIU (Financial Intelligence Unit Nederland).
- Cash geld en alerts, maakt contact geld je verdacht?
- CDD/KYC analist beslissingen over patronen nemen, hoe nuanceer je?

Deze podcast is voor een CDD, AML of KYC analist die verder stappen zou willen nemen en de grotere bedrijven achter zich zou willen laten!

Heel veel luisterplezier en laat ons weten wat je er uit hebt gehaald via de comments.

Tot de volgende Podcast!

Volg ons ook op onze sociale media kanalen:

Instagram: ⁠www.instagram.com/thepreferredsupplier⁠
LinkedIn: ⁠www.linkedin.com/company/the-preferred-supplier⁠
Facebook: ⁠www.facebook.com/Thepreferredsupplier