Як пройти фінмоніторинг. Коли перевіряють перекази? Як уникнути блокування карток.

Певен, що чимало з вас уже стикалися із запитами від банків на перевірку джерел походження наявних коштів на картці, а комусь у результаті таких перевірок навіть заблокували рахунок.

Чому та за яких умов банки просять від клієнтів підтвердження доходів та як пройти фінмоніторинг – розбираємо, як завжди, коротко і по суті.

Дякую за ваші вподобайки 👍 та підписки. Ставайте спонсором каналу - буде цікаво.
   / @simutin  

Мій телеграм: https://t.me/advokatsimutin
Платні консультації: +38 (067) 287-00-44

ФБ:   / r.simutin  
Сайт: https://advokat-simutin.com/

#фінмоніторинг #блокуваннякартки #грошовіперекази #романсімутін #адвокат

ТЕГИ

блокування картки
фінмоніторинг
роман сімутін
грошові перекази
банківська картка
перевірка джерел походження коштів
підтвердження доходів
як пройти фінмоніторинг
ліміт місячних переказів
коли перевіряють перекази
Держфінмоніторинг
фінансовий контроль
фінансові операції
блокування картки банком
фінмоніторинг фоп
фінансовий моніторинг в банку
критерії блокування фінансового моніторингу
банк перевіряє рахунок підприємця
фінансовий моніторинг фізичних осіб