Что является сомнительной операцией для банка и почему могут заблокировать ваши счета?

Что является сомнительной операцией для банка и почему могут заблокировать ваши счета?
Может ли ваш бизнес столкнуться с блокировкой счета? Одно неверное действие — и банк может заблокировать ваши средства.
📉 Вот несколько типов сомнительных операций, которые могут привести к блокировке:
1️⃣ Нестандартные или слишком частые переводы больших сумм.
2️⃣ Переводы на счета физических лиц без объяснимых причин.
3️⃣ Операции, не подкреплённые документами, например, акты или договоры.
4️⃣ Работы с контрагентами, которые находятся в черном списке или имеют сомнительную репутацию.
5️⃣ Нарушения антиотмывочного законодательства (115-ФЗ).
❗️Ваши деньги в опасности, если не соблюдать финансовую прозрачность!
💡 Не допустите блокировки счетов и узнайте, как избежать проблем на нашей конференции 22 декабря! Ссылка в шапке профиля и здесь https://vse-o-magazinah.ru/seminar

👉 Узнать подробнее и приобрести участие нужно уже сейчас!

#субсидиарнаяответственность #блокировкасчета #сомнительныеоперации #финансоваябезопасность #бизнес2025 #115ФЗ #легальныйбизнес #проверки #антиотмывочное #законодательство #топбизнесов2024