El riesgo de lavado de dinero y la evolución del programa de cumplimiento

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El tratamiento de los riesgos de lavado de dinero ha venido evolucionando en los últimos años, incorporando estrategias para prevenir y detectar de forma más oportuna los eventos que pueden conllevar a materializar estos riesgos, destacando como tendencia la incorporación de tecnologías que permiten tanto automatizaciones en los procesos como herramientas que facilitan el análisis de los datos de los clientes y de las transacciones que apoyan esta gestión cumplimiento.

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