Скачать или смотреть Целевой инструктаж для ювелирной отрасли 30 01 18

Права и обязанности ювелирных компаний и ИП по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
Требования к организации внутреннего контроля.
Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).
Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы
отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).
Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил
внутреннего контроля, согласно требованиям Постановления Правительства РФ ОТ 30 июня 2012 года № 667.
Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности
ювелирных организаций).
Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.