Forum EALDE: Retos y novedades del Compliance en las organizaciones

El concepto de compliance en el mundo corporativo comenzó con la lucha contra el blanqueo de capitales, extendiéndose a la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, para luego incluir la prevención y control de la corrupción, soborno transnacional, impuestos, comercio exterior, derecho laboral y medio ambiente.

Esto plantea un dilema sobre si asignar un Oficial de Cumplimiento exclusivo o añadir esta tarea a auditores y expertos en riesgos. La regulación también ha evolucionado, abarcando la responsabilidad penal de las personas jurídicas y reflejando la transición del GRC al ESG, con nuevos desafíos para el compliance.

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