Lavado de Dinero: Los SECRETOS y Cómo Detectarlo con la UIF

Hablemos de un tema crucial para nuestro día a día financiero: el lavado de dinero. ¿Alguna vez se han preguntado qué es realmente y cómo funciona el lavado de dinero? Pues hoy tengo el honor de contar con Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien nos compartirá su vasta experiencia y conocimientos sobre este tema.

Vamos a explorar cómo la UIF combate el lavado de dinero, de viva voz de Santiago Nieto, los mecanismos sofisticados que se utilizan para ocultar el origen ilícito de los fondos, y el impacto de la bancarización en la economía mexicana. Además, Santiago nos revela algunos de los casos más importantes en los que ha trabajado, incluyendo la lucha contra la corrupción y la trata de personas.

Soy Luis Miguel. Con más de 12 años de experiencia en el sector financiero, he trabajado en áreas financieras de grandes corporaciones y cómo banquero privado en casas de bolsa líderes en México. Mi pasión por las finanzas comenzó a los 16 años, y desde entonces, he dedicado mi carrera a entender y enseñar cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros.

Este canal es un espacio dedicado a compartir esa experiencia y conocimiento. Aquí encontrarás consejos prácticos y estrategias efectivas para gestionar tus inversiones y mejorar tu educación financiera. Si buscas orientación sobre el mercado de valores y cómo maximizar tus finanzas personales, has llegado al lugar indicado. ¡Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún consejo valioso!

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Podrías estar lavando dinero, y no saberlo