ورشة عمل عن بُعد - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Описание к видео ورشة عمل عن بُعد - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ورشة عمل عن بُعد - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المتحدث:
سعادة المهندس محمد بن عبدالله الدغيم

المحاور الرئيسية:
جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المقصود بغسل الأموال.
أمثلة على الجرائم التي يتم غسل متحصلاتها.
دورة غسل أموال.
الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب.
المقصود بتمويل الإرهاب.
التدابير الوقائية الواجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بها.
عقوبات عدم غلتزام الجهات الخاضعة للإشراف.
المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها.

تم عقد ورشة العمل بتاريخ 18 نوفمبر 2020م.

Комментарии

Информация по комментариям в разработке