Підставні компанії часто відіграють важливу роль у великих фінансових скандалах, приховуючи справжніх власників і забезпечуючи переказ незаконних коштів. Складні корупційні схеми використовують, щоб приховати, хто насправді отримує вигоду від незаконної діяльності.
На вебінарі GIJN «Стеж за грошима: як розслідувати підставні компанії» заступниця керівника відділу даних та досліджень в International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) Керрі Кехо та головний дата-редактор Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) Ян Строжик поділилися власними методами та інструментами, за допомогою яких досліджують діяльність підставних компаній, а також розповіли про стратегію проведення такого розслідування.
***
Зміст вебінару:
0:00:00 — вступне слово модератора вебінару Саймона Бауерса, редактора відділу розслідувань у Finance Uncovered. Він приєднався до організації в листопаді 2020-го після чотирьох років роботи європейським координатором ICIJ. До цього він 19 років працював у британській газеті Guardian, де був старшим репортером і займався податковими та фінансовими розслідуваннями.
0:05:28 — про свою роботу з пошуку фіктивних компаній розповідає заступниця керівника відділу даних і досліджень в ICIJ Керрі Кехо.
Кехо почала співпрацю з ICIJ у рамках проєкту Fatal Extraction у 2015 році, а у 2018 році приєдналася до команди як штатна дата-журналістка. Кехо працювала над багатьма розслідуваннями ICIJ, включно з «Архівом Пандори», «Файлами Uber», «Ericsson List», «Deforestation Inc.», «Файлами FinCEN», «Solitary Voices», «Імплантовим архівом» і «Mauritius Leaks».
Презентація Керрі Кехо, яку вона демонструвала під час вебінару 👉 https://bit.ly/4dK6Pib
0:25:05 — про роботу з базами даних розповідає головний редактор по роботі з даними в OCCRP Ян Строжик.
Строжик співпрацює з редакційним і дата-відділами OCCRP, координуючи дата-аналіз і працюючи над розслідуваннями, заснованими на даних. До роботи в OCCRP Строжик був репортером у німецькій громадській новинній телекомпанії NDR, де працював над такими проєктами, як «Luxembourg Leaks», «Панамське досьє», «Райські документи», «Файли FinCEN» та іншими транскордонними розслідуваннями.
Презентація Яна Строжика 👉 https://bit.ly/4dNhW9P
0:48:24 — спікери вебінару відповідають на запитання учасників.
***
Основні бази даних, про які розповідали спікери під час вебінару:
⚡️ Aleph — платформа, розроблена OCCRP, яка допомагає працювати з великими масивами даних. Вона об'єднує документи з різних джерел, включно з витоками, корпоративними реєстрами, банківськими звітами та судовими документами.
https://aleph.occrp.org/
⚡️OpenCorporates — найбільша у світі відкрита база даних, яка надає інформацію про юридичних осіб, включно з реєстраційними даними, директорами та власниками, фінансовими звітами, адресами.
https://opencorporates.com/
⚡️ RuPEP — публічна база даних, у якій міститься інформація про політично значущих осіб Росії, Білорусі та Казахстану.
https://rupep.org/en
💲Платні бази даних:
Sayari: https://sayari.com/financial-crime
Orbis: https://login.bvdinfo.com/R0/Orbis
Factiva: https://www.dowjones.com/professional...
***
Корисні ресурси з теми українською:
📌 Як розслідувати відмивання грошей та фінансові злочини
https://gijn.org/ua/resurs-ua/posibni...
📌 Поради щодо встановлення таємних власників компаній-оболонок
https://gijn.org/ua/istorii/poradi-so...
📌 Пошук даних про корпорації та їхніх власників
https://gijn.org/ua/resurs-ua/posuk-d...
📌 Відомості про право власності на землю
https://gijn.org/ua/resurs-ua/vidomos...
📌 Відстеження літаків
https://gijn.org/ua/resurs-ua/vidstez...
📌 Розкриття активів, де є приклади з України
https://gijn.org/ua/resurs-ua/rozkrit...
📌 Книги та посібники для журналістів-розслідувачів українською
https://gijn.org/ua/resurs-ua/knigi-t...
***
Читайте GIJN українською 👉 https://gijn.org/ua/
***
Підписуйтеся на наші соцмережі:
Facebook 👉 / gijnukrainian
Telegram 👉 https://t.me/gijnUkr
Информация по комментариям в разработке