Скачать или смотреть 2027年改正で本人確認方法が激変！銀行が押さえるべき「犯罪収益移転防止法施行規則」のポイント【自然人編】

「犯罪収益移転防止法施行規則」の改正が2027年4月にスタートします。
・本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法の原則廃止
・本人確認書類の写しの送付を受ける方法の原則廃止
これら、「自然人」の本人確認方法の改正にしぼって徹底解説します。

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■犯罪収益移転危険度調査書（令和６年版）
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/ja...
 
■犯罪収益移転危険度調査書（令和６年版）概要版
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/ja...
 
■マネロン・ガイドライン
https://www.fsa.go.jp/common/law/amlc...

▫️ディスカッションペーパー「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/...
 
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