Скачать или смотреть Юридические услуги по лицензированию денежных переводов | Финтех, криптовалюты и фармацевтика

Юрист по вопросам лицензирования операторов денежных переводов | Финтех, криптовалюты и фармацевтика

В этом эпизоде ​​Макс Дилендорф объясняет, почему лицензирование операторов денежных переводов — это не догадки, а стратегия.

Макс Дилендорф — нью-йоркский юрист, специализирующийся на цифровых активах, криптовалютах, финтехе и платежах, консультирующий компании с 2017 года по сложным требованиям к лицензированию на уровне штатов и федеральном уровне, включая лицензии на осуществление денежных переводов (MTL).

Он представляет интересы финтех-стартапов, криптоплатформ, поставщиков платежных услуг для фармацевтической и медицинской отраслей, а также компаний, работающих в сфере финансовых технологий по всей стране.

В этом видео объясняется:

• Разница между регистрацией в FinCEN для компаний, занимающихся переводом денежных средств, и лицензиями штатов на осуществление денежных переводов
• Почему подача формы FinCEN 107 через систему BSA E-Filing занимает минуты, но не дает права на деятельность в масштабах всей страны
• Когда работа без необходимой лицензии штата может стать уголовным преступлением
• Стратегия лицензирования в каждом штате и законодательные исключения (исключения для агентов получателей платежей, исключения для продавцов/процессоров платежей, услуги по обработке заработной платы)
• Требования к физическому офису и сотруднику по вопросам соответствия
• Чего ожидать во время ежегодных государственных проверок и аудитов
• Как разработать план лицензирования, соответствующий плану роста и капиталовложений

Макс Дилендорф сопровождал компании на протяжении всего жизненного цикла лицензирования — от первоначального анализа нормативных требований и разработки программы соответствия до стратегии лицензирования в нескольких штатах, взаимодействия с регулирующими органами и поддержания лицензий после их утверждения.

Он также зарекомендовал себя на национальном уровне как специалист по предъявлению исков к криптовалютным биржам и платежным платформам в случаях, связанных с кражей криптовалюты и несанкционированными транзакциями.


В этих делах он выдвигал юридические претензии, основанные на нарушениях требований к лицензированию операторов денежных переводов, отраслевых стандартов и обязательств по кибербезопасности, включая несоблюдение стандартов кибербезопасности NIST и государственных стандартов соответствия MTL, которым должны следовать финтех-компании, платежные и медицинские платформы для защиты потребителей.

Этот реальный опыт судебных разбирательств дает представление о том, как регулирующие органы и суды оценивают нарушения требований соответствия.

Лицензирование операторов денежных переводов — сложный процесс. Поддержание лицензий еще более трудоемко.

От мер по борьбе с отмыванием денег и защиты от киберугроз до постоянных проверок и обязательств по отчетности, успешное лицензирование требует стратегического планирования и опытных юристов.

Плохо структурированный подход может привести к ненужным подачам документов, чрезмерным юридическим издержкам, задержкам и риску принудительного исполнения.

При наличии правильной стратегии с самого начала компании могут избежать дорогостоящих ошибок и значительно сократить расходы на лицензирование и соблюдение требований.

Если вы работаете в сфере финтеха, криптовалют, платежей, денежных переводов или фармацевтических платформ, осуществляющих перевод средств, раннее планирование имеет важное значение.

Для получения консультаций по стратегии лицензирования операторов денежных переводов:

📧 Электронная почта: max@dilendorf.com

📞 Телефон: 212.457.9797

Макс Дилендорф, юрист
Адвокат по вопросам лицензирования операторов денежных переводов
Юрист в области цифровых активов, криптовалют и финтеха
Нью-Йорк | Лицензирование по всей стране

[Реклама юридических услуг]