Claves para la implantación de un sistema de gestión de cumplimiento

En un mundo cada vez más globalizado, las necesidades de controlar el comportamiento de las organizaciones para evitar actividades ilícitas, ha provocado que los reguladores desarrollen una serie de reglamentos que son cada vez más extensos y con mayores obligaciones hacia sus sujetos obligados. A consecuencia de ello, se ha tenido la necesidad de crear estándares que ayuden a las organizaciones a desarrollar estrategias que les ayuden a hacer frente a todas estas regulaciones, y poder cumplir con las obligaciones que se les presenten.

En este Webinar identificamos algunas claves que ayudarán a establecer un adecuado sistema de Gestión de Compliance, para que las organizaciones puedan cumplir con los requerimientos de los reguladores, o bien, establecer una autorregulación que ayudará a cualquier empresa a establecer un valor agregado ante sus stakeholders.

Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE: https://www.ealde.es/master-en-compli...

– Acerca del ponente, Fidel Eduardo Gómez –

Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México y se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.

Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México y ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.