Скачать или смотреть OPERACIÓN CLOTILDE. Operaciones de la Guardia Civil. Lloret de Mar (Girona) SIGC.

La Guardia Civil detiene en Lloret de Mar a 4 personas relacionadas con una red de blanqueo de capitales.

El grupo investigado ha blanqueado fondos procedentes principalmente de importantes organizaciones criminales asentadas en Rusia, como Solntsevskaya y Solomonskaya

Se estima que han podido blanquear fondos en España por un valor de más de 56 millones de euros en los últimos años

Algunas de las empresas investigadas podrían estar relacionadas con Semion Mogilevich, uno de los 10 delincuentes más buscados por el FBI estadounidense

25 de enero de 2013. La Guardia Civil ha detenido hoy en Lloret de Mar (Girona) a 4 personas relacionadas con una red criminal dedicada a blanquear fondos procedentes principalmente de Rusia, que podrían proceder de importantes organizaciones criminales. La organización ha podido blanquear fondos en España por un valor de más de 56 millones de euros en los últimos años. Se les imputan delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La actividad principal del grupo consistía en el blanqueo de capitales procedentes de Rusia, que tras pasar por terceros países, algunos de ellos considerados paraísos fiscales, llegaban a nuestro país para realizar inversiones de tipo financiero e inmobiliario.

Como resultado de las investigaciones practicadas, se ha logrado identificar a los integrantes de este entramado delictivo, principalmente establecido en la localidad de Lloret de Mar, que estaba dotado de una clara estructura jerárquica cuyo cabecilla estaba en Rusia.

Esponsorizaban clubes deportivos de la zona

Por lo que respecta a la parte del entramado establecida en España, su principal responsable, un ciudadano ruso afincado en la zona, había creado una serie de empresas que, contando con la colaboración y asesoramiento de numerosos personas, se habían infiltrado en el tejido económico y social de la zona, realizando numerosos operaciones financieras e inmobiliarias e incluso esponsorizando clubes deportivos de la zona.

La red criminal contaba también con sociedades y colaboradores estratégicamente ubicados en diversos países como Islas Seychelles, Chipre, Andorra, República Eslovaca e Islas Vírgenes Británicas, entre otros.

Durante las pesquisas realizadas se han detectado relaciones societarias con importantes organizaciones criminales de origen ruso como Solntsevskaya y Solomonskaya, así como con algunos de sus líderes. En concreto, existen indicios que vincularían algunas de las empresas investigadas con Semion Mogilevich, uno de los 10 delincuentes más buscados por el FBI estadounidense.

La operación ha sido dirigida desde la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado Central de Instrucción n 6 de la Audiencia Nacional.