El enfoque basado en riesgos en la prevención del lavado de activos

Uno de los pilares de un sistema de gestión de riesgos de delitos financieros es contar con los recursos y la disponibilidad de herramientas tecnológicas que ayuden a su gestión. Para ello, se requiere previamente realizar la sustentación técnica ante la dirección de la empresa. La asignación de recursos guardará relación directa con el entendimiento del perfil de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

En este webinar revisaremos cómo el enfoque basado en riesgos genera oportunidades para el entendimiento, sustento y requerimiento de recursos en materia de control de delitos de LA/FT.

Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE: https://www.ealde.es/master-en-compli...

– Acerca de la ponente, Rosa Borjas –

Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Implementó el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Grupo Interbank bajo un enfoque de riesgos.

Profesora del Máster en Compliance y Riesgos en EALDE Bussines School de España y Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú. Socio de APEGRI y Presidente Co. Cap. Perú de la ACFCS.