Скачать или смотреть ECCO Come funziona Realmente Il Riciclaggio del Denaro

Il riciclaggio di denaro è un processo intricato finalizzato a occultare l'origine illecita dei profitti, rendendoli apparentemente legittimi. Questo fenomeno, conosciuto anche come "pulizia di denaro sporco", consente ai gruppi criminali di infiltrare fondi illeciti nell'economia legale e di effettuare acquisti di beni di lusso senza destare sospetti.

Il processo di riciclaggio coinvolge tre fasi fondamentali: collocamento, stratificazione e integrazione. Durante la fase di collocamento, i fondi illeciti vengono resi trasferibili attraverso attività commerciali o negozi che possono giustificare l'ingresso di flussi di contanti considerevoli senza richiamare l'attenzione delle autorità. Uno dei metodi comuni utilizzati è lo smurfing, in cui piccole somme di denaro vengono depositate in banca da vari complici per eludere i controlli.

Successivamente, nella fase di stratificazione, i fondi vengono ulteriormente occultati tramite transazioni finanziarie complesse, coinvolgendo spesso la complicità di professionisti del settore bancario o finanziario. Questi individui contribuiscono a rendere più difficile il tracciamento dell'origine dei fondi illeciti.

Infine, nella fase di integrazione, i fondi riciclati vengono reinvestiti in attività legittime o trasformati in beni come opere d'arte o immobili. Questi beni fungono da pretesto per giustificare l'entrata di denaro pulito nel circuito economico.

Tra i metodi più diffusi per il riciclaggio di denaro sporco vi sono l'utilizzo delle criptovalute, il ricorso ai casinò per convertire denaro sporco in fiches e successivamente in denaro legale, e l'investimento in opere d'arte e immobili, le cui valutazioni non sono sempre definite e possono essere sfruttate per occultare transazioni illecite.

In sintesi, il riciclaggio di denaro è un processo sofisticato e in continua evoluzione utilizzato dai gruppi criminali per mascherare la provenienza illecita dei loro profitti e inserirli nel circuito economico legale.


FONTI PRINCIPALI:
Banca D’Italia
United Nations Office on Drugs and Crime
Rassegna dell’Arma dei Carabinieri
Camera dei Deputati Servizio Studi


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