Скачать или смотреть Что такое расширенная комплексная проверка | Индикаторы риска ПОД/ФТ | Применение расширенной ком...

В этом видео мы рассмотрим, что такое расширенная комплексная проверка (Enhanced Due Diligence), индикаторы риска, а также что происходит, когда компании не применяют расширенную комплексную проверку (Enhanced Due Diligence, EDD, как её обычно называют).

Полный список тем, рассматриваемых в этом видео:
❂ Когда проводится расширенная комплексная проверка?
❂ Индикаторы риска расширенной комплексной проверки
❂ Применение риск-ориентированного подхода при проведении расширенной комплексной проверки
❂ Что произойдет, если компании не проведут расширенную комплексную проверку

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 ПОДПИШИТЕСЬ, чтобы не пропустить материалы по AML/KYC, которые мы публикуем ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ
https://bit.ly/3hD1jl6

--------------------------------------------------------------------------------
Свяжитесь с KYC Lookup в социальных сетях или на нашем сайте:)
►LINKEDIN:   / kyclookup  
►ВЕБ-САЙТ: https://www.kyclookup.com

#Расширенная #duediligence #EDD