Скачать или смотреть GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional ¿Qué es y cómo combate el lavado de dinero?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental creada en 1989 con el objetivo de establecer estándares y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero global.

El GAFI está compuesto por jurisdicciones miembros y organismos regionales que colaboran para evaluar y mejorar las políticas de sus países. Su principal función es desarrollar recomendaciones internacionales, conocidas como las 40 Recomendaciones del GAFI, que sirven como marco de referencia para que los países adopten regulaciones efectivas.

Entre sus actividades, el GAFI realiza evaluaciones mutuas para verificar el cumplimiento de sus recomendaciones en los países miembros. Si un país no cumple con las normas establecidas, puede ser incluido en listas como la lista gris, que identifica países con deficiencias estratégicas, o la lista negra, para países con un alto riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que no cooperan con la organización.

El GAFI también trabaja en coordinación con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Interpol para fortalecer las estrategias globales contra el crimen financiero.

Los países que implementan las recomendaciones del GAFI deben contar con marcos legales sólidos, instituciones de supervisión financiera eficientes y mecanismos para la cooperación internacional. Además, deben aplicar sanciones a entidades y personas que faciliten el lavado de activos o el financiamiento ilícito.

Gracias a su labor, el GAFI ha contribuido a mejorar la transparencia financiera y reducir los riesgos asociados a delitos económicos a nivel mundial.