Почему банки собирают информацию о клиентах из открытых источников?

📍Почему банки собирают информацию о клиентах из открытых источников?
👉 Минута с налоговым консультантом.

★ Нужна помощь налогового консультанта или юриста?
Это к нам ▼▼▼
► Налоговый консультант Александра -   / alexandra.tomash.9  
► Юрист для бизнеса Дмитрий –   / dmitriy.garniy  
► Бухгалтерское обслуживание по всей Украине - https://eccs.com.ua/
Корпоративные и открытые семинары - https://seminary.com.ua/
► Оставить запрос на консультацию можно по этой ссылке -
https://eccs.com.ua/nalogovyy-konsalting

#Александра_Томашевская
#налоговый_консультант
#финансовый_мониторинг
#сбор_информации_из_открытых_источников

★★★
Согласно нормативным актам, регулирующим сферу финансового мониторинга, банки при проверке информации о клиентах или о контрагентах их клиентов могут собирать о них информацию из открытых источников. Что это означает и как это выглядит?
Информация из открытых источников - это сведения о вас и вашем бизнесе из сети Интернет. Это как пиар-публикации, так и информация о судебных спорах или решениях, из деловых справочников и т.д.
Почему такая информация может быть важной - мы говорим в нашем видео.