Ley contra el lavado de dinero y de activos e Instructivo para la prevención, detección y control

Описание к видео Ley contra el lavado de dinero y de activos e Instructivo para la prevención, detección y control

Ley contra el lavado de dinero y de activos e Instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos
El Salvador, CA
Definición
Evolución legal en El Salvador
Sujetos obligados Art. 2
Registro de sujetos obligados
Proceso de acreditación ante UIF
Codigo de ética institucional
Funciones del órgano de gobierno
Sistema de control interno
Medidas de diligencia simplificadas
Medidas de diligencia estándar
Medidas de diligencia Intensificadas
Medidas de diligencia PEP's
Procedimientos de actualización de informacion
Mantenimiento de relaciones con clientes y contrapartes
Detección de operaciones inusuales
Señales de alerta
Reporte operaciones Sospechosas ROS

Комментарии

Информация по комментариям в разработке

Похожие видео