Проверка счетов украинских беженцев: Правда или нет???

Всем привет, друзья!
Вы попали на канал Liliya Redfox
И сегодня я хочу поделиться с вами информацией о том, что 30 сентября Украина впервые присоединится к международному обмену информацией о финансовых счетах на основании стандарта CRS.

Что это значит? Давайте разберём подробнее.
Итак, как следствие, в результате проверок предоставление социальных выплат беженцам может быть оптимизировано - помощь будут получать только те, кто в ней действительно нуждается.

20 марта 2023 года был принят закон № 2970-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно имплементации международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах". Первый такой обмен с другими государствами Украина планирует провести 30 сентября текущего года.

Обмен данными будет осуществлен на основании сведений о II квартале 2023 года. В дальнейшем государства-участники будут отчитываться ежегодно за предыдущий календарный год.

Но и как всегда в таких непростых вопросах, как финансы, есть много мнений. Есть те, кто считают, что заграничные службы будут проверять украинские счета, а есть те, кто говорит о том, что наоборот налоговая служба Украины будет проверять заграничные счета.
Сейчас я поделюсь с вами выдержками из разных статей. И вы сами сможете сделать выводы на эту тему.

К какой информации получат доступ органы власти зарубежных стран на основании полученных данных?

120 стран (кстати, на некоторых сайтах указано 110 стран) будут иметь доступ к данным украинской финансовой системы, а именно:
открытые банковские счета украинцев;
участие в страховых и инвестиционных кампаниях;
регулярные поступления средств на счета (речь идет о прибыли от сдачи недвижимости в аренду);
доходы от продажи недвижимости.
На основании данных местные органы власти за рубежом могут пересмотреть основания для социальных выплат - их будут получать только те, кто нуждается. При этом каждый случай будет рассматриваться индивидуально.
Какие категории населения для определения потребности в выплатах будут рассматриваться детально?

Прежде всего обратят внимание на трудоспособное население, получающее социальную помощь в странах, которые предоставили убежище.
Также будут пересмотрены данные женщин, ухаживающих за ребенком и получающих выплаты от мужа-украинца.
Пенсионные счета будут проверяться социальными службами.

Какие категории беженцев будут лишены выплат?

Прежде всего выплат будут лишены лица, скрывающие доходы в Украине. Если обнаружится масштабное мошенничество, беженцы вынуждены будут выплатить штрафы.
Международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах, также известный как Common Reporting Standard (CRS), разработан Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Этот стандарт направлен на повышение налоговой прозрачности и борьбу с уклонением от уплаты налогов.
CRS обязывает финансовые учреждения собирать и передавать налоговым органам информацию о финансовых счетах нерезидентов. Затем эти данные автоматически обмениваются между странами-участницами стандарта

Как граждане Украины могут быть затронутыми этим стандартом?
Граждане Украины могут быть затронуты международным стандартом автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS) в нескольких случаях:
1. Финансовые счета за рубежом: Если у гражданина Украины есть финансовые счета в иностранных банках или других финансовых учреждениях, эти учреждения будут обязаны собирать информацию о таких счетах и передавать её в налоговые органы своей страны. Затем эта информация будет автоматически передана в Украину.

2. Налоговая прозрачность: CRS направлен на повышение прозрачности и борьбу с уклонением от уплаты налогов. Это означает, что налоговые органы Украины будут получать больше информации о зарубежных активах и доходах своих граждан, что может привести к более строгому контролю и возможным налоговым проверкам.

3. Соответствие требованиям: Граждане Украины, имеющие счета за рубежом, должны будут предоставлять финансовым учреждениям информацию, необходимую для выполнения требований CRS. Это может включать подтверждение налогового резидентства и предоставление других необходимых данных.



Ссылки на статьи:
https://visitukraine.today/ru/blog/45...

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2...