Бенефициарный владелец: понятие и виды.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович.
Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
---------------------------------------------------------------------------------------
● Сайт компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ https://law115.ru
● Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ https://law115.ru/obucheniye
● Курсы https://law115.ru/povyshenie-kvalifik...
● Instagram   / law115.ru  
● Вконтакте https://vk.com/upiter_consulting
● Купить юридические документы https://law115.ru/dokumenty-pod-ft
---------------------------------------------------------------------------------------
Добро пожаловать на официальный канал компании Ю-Питер Консалтинг
Наша компания оказывает юридические и образовательные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.