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Vení a aprender todo lo necesario para rendir el exámen de idoneidad de la CNV de la mano de Rosario Martínez Guerrero, Team Leader de Cocos AFI.

Curso de idoneidad
Modulo 2: Prevencion del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Invitado: Valentín Fernández, Compliance Analyst

Temario:
-Concepto y características generales.
-Actividades delictivas
-Objetivo (simulación de licitud)
-Normas de Prevención del Lavado de Dinero
-Normativa Aplicable (CNV – UIF)
-Etapas Básicas (colocación – Estratificación – integración)
-Diferencias entre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
-Sujetos Obligados UIF – CNV
-Autoridades de Supervisión
-Autoridades de Aplicación de la Ley