Скачать или смотреть Управление контролера денежного обращения (OCC) одобрило создание криптотрастных банков: какие из...

Криптовалютные трастовые банки под надзором OCC переходят от теории к реальности. Агентство Reuters сообщило, что Управление контролера денежного обращения США (OCC) выдало условные, предварительные разрешения компаниям Circle и Ripple, а также дало предварительное разрешение компаниям BitGo, Paxos и Fidelity Digital Assets на получение статуса национального трастового банка. Это имеет значение не только для США: это влияет на хранение криптовалют, инфраструктуру стейблкоинов, доступ к банковским услугам, требования к соблюдению нормативных требований и трансграничные каналы, используемые людьми и компаниями, работающими из Панамы.

В этом видео мы объясняем, что такое национальный трастовый банк (и чем он не является), почему надзор OCC меняет правила игры для хранения криптовалют и операций со стейблкоинами, а также практические последствия для Панамы: документация, KYC/источник средств, банковские отношения и то, как связанная с США финансовая инфраструктура может влиять на операторов, базирующихся в Панаме, и клиентов, работающих за рубежом. Если вы используете биржи, кастодиальные кошельки, стейблкоины или работаете через панамские структуры, сейчас вам необходимо понять следующее: интеграция криптовалют в регулируемые финансовые структуры.

Это общая образовательная информация, а не юридическая или налоговая консультация. Для получения персонализированного анализа, касающегося Панамы, налогового резидентства, международного структурирования или соответствия нормативным требованиям в сфере криптовалют, пожалуйста, запросите консультацию, отправив электронное письмо по адресу [email protected]

РАЗДЕЛЫ

00:00 OCC одобряет криптотрастные банки: что должны знать пользователи из Панамы
00:25 Почему лицензии трастовых банков, выданные OCC США, важны для Панамы
00:50 Объяснение лицензий национальных трастовых банков Circle и Ripple
01:12 BitGo, Paxos и Fidelity: переход к статусу национального трастового банка
01:36 Процесс условного одобрения OCC и сроки окончательного утверждения
02:02 Что такое национальный трастовый банк (не депозитный банк)
02:56 Хранение криптовалют и резервы стейблкоинов под надзором OCC
03:20 Национальная лицензия против лицензий штатов: централизованное регулирование криптовалют в США
03:42 Почему надзор OCC повышает доверие к Банки и учреждения
04:05 Трансграничные финансы в Панаме: почему доступ к банковским услугам может быть нестабильным
04:35 Непрерывность криптобанкинга: меньше внезапных закрытий для клиентов в Панаме
04:56 Более высокий уровень соответствия требованиям в Панаме: KYC, источник средств, бенефициарное владение
05:43 Более строгий мониторинг транзакций: почему документация должна соответствовать реальности
06:05 Интеграция криптовалют в Панаме: посредническая модель для криптоплатежей
06:56 Соответствие Панамы требованиям AML: предпочтение объясненным, проверенным и контролируемым криптовалютам
07:26 Направление развития США и Панамы: регулируемые механизмы и растущие требования к соответствию
07:52 Налоговая отчетность и соответствие налогового резидентства в Панаме для пользователей криптовалют
08:26 Расчеты по стейблкоинам в Панаме: преимущества и компромиссы в документации
08:51 Соответствующие требованиям каналы, а не каналы молчания: конец принципа «без вопросов»
09:14 Доверительные банки против коммерческих банков: объяснение услуг хранения и доверительного управления
09:41 Практический контрольный список для пользователей в Панаме: записи, структура и подтверждение
11:05 Доверительные банки OCC, регулирование стейблкоинов и соответствие требованиям Панамы
11:25 Заключительный вывод: криптовалюта становится финансами и какие изменения ожидают Панаму

#OCC #РегулированиеКрипто #Панама

Мауро Савино — международный юрист и консультант по защите активов, работающий в Панаме более 10 лет. Он сотрудничает с клиентами в Европе, ОАЭ и Латинской Америке, специализируясь на планировании получения вида на жительство в Панаме, корпоративном структурировании и стратегиях защиты активов в трансграничном контексте, ориентированных на соблюдение требований. Он также имеет степень MBA в области финансов со специализацией в области рисков и защиты бизнеса.

Этот канал предоставляет общую образовательную информацию и практические советы. Он не является юридической или налоговой консультацией и не создает отношений между адвокатом и клиентом. Для получения индивидуальной консультации свяжитесь с нами по адресу: [email protected]