Скачать или смотреть Самый популярный запрос | Как детализировать структуру собственности частной компании с ограничен...

Часто запрашиваемые материалы | Как детально изучить структуру собственности для частного юридического лица с ограниченной ответственностью? Объяснение.

Вы когда-нибудь задумывались, как работают акционерный капитал и структуры собственности? В этом видео я подробно расскажу о наиболее востребованных аспектах структуры компаний, от акционеров до конечных бенефициарных владельцев (UBO).

Вы научитесь детально изучать структуру собственности на реальных примерах, понимать корпоративную иерархию и взаимосвязь между организациями. Это важные знания для аналитиков по борьбе с отмыванием денег, специалистов по комплаенсу, инвесторов и исследователей.

🔹 Что входит в программу?
✅ Как проанализировать структуру собственности компании
✅ Понимание уровней собственности и UBO
✅ Использование публичных записей (например, реестра компаний) для исследований
✅ Наиболее часто запрашиваемые примеры из практики и примеры из реальной жизни

Поставьте лайк и подпишитесь, чтобы узнать больше о корпоративных структурах и финансовой прозрачности!

Linkedin: /durga-chappala-20847a153
ID в Instagram: d_loop9

Подробнее на этом канале:

Как работает отдел комплаенса? Объяснение ключевых ролей и параметров!

   • "How Does a Compliance Department Work? Ke...  

Базовый обзор сквозного процесса KYC | Привлечение клиентов | Проведение процедуры KYC (Знай своего клиента)

   • Basic overview of End-to-End KYC Process |...  

«Самые востребованные вопросы: часто задаваемые вопросы на собеседовании по KYC/AML с подробными пояснениями»

   • "Most Requested: Commonly Asked KYC/AML In...  

«Основы мониторинга транзакций: расследования, отчеты о подозрительных операциях (SAR/STR), деятельность подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов»

   • "Transaction Monitoring Basics: Investigat...  

«Зачем банки проводят процедуру KYC? Раскрываем секреты процедур «Знай своего клиента»!»

   • Why Do Banks Perform KYC? Unlocking the Se...  

«Понимание принципов KYC, CDD и EDD: ваше полное руководство по основам комплаенса! #KYC #CDD #EDD»
   • Everything You Need To Know About KYC, CDD...  

Понимание санкций и политически значимых лиц
   • Sanctions And Politically Exposed Persons:...  

«Оценка рисков в банковской сфере: комплексное руководство по оценке рисков клиента в банковской сфере»
   • Risk Assessment In Banking: 4 risk factors...