Просто про фінмон. Кого стосується і як виконувати його вимоги.

Просто про фінансовий моніторинг в Україні.
Фінмон – це добре чи погано? Чому про нього різко всі заговорили й що треба знати, аби обійтися без штрафів? 😬💵

Просто і на пальцях: принципи роботи фінмону пояснили блогер YouControl Богдан Лупашко, фінаналітик компанії Роман Корнилюк та заступник директора з правових питань Данило Глоба.


https://youcontrol.com.ua/ - аналітична система, що формує повне досьє на кожну компанію на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами. Унікальна технологія YouControl дозволяє за хвилину отримати актуальну (на час запиту) інформацію про компанію або ФОП. Функція моніторингу щоденно повідомляє про зміни відповідно до даних з офіційних джерел.
#ВідкритіДані #YouControl #ПростоПроФінмон