Скачать или смотреть Что будет, если не уведомить налоговую об открытии зарубежного счета?

Само по себе наличие иностранного счета у гражданина РФ не является нарушением. Но одно дело – иметь счет, а другое дело – соблюдать валютное законодательство РФ.

Так в соответствии с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» граждане РФ обязаны в течении месяца уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии) счета (вклада) в иностранном банке.

Но есть исключения, если срок пребывания гражданина РФ за пределами России составляет непрерывно более 183 дней в течении года, то на них обязанность уведомления не распространяется.

Кроме этого граждане РФ ежегодно обязаны уведомлять налоговую о движении денежных средств по зарубежному счету.

Тут также есть исключения, если счет открыт в банке на территории государства, с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет за отчетный год, не превышает сумму в валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете по состоянию на конец отчетного года не превышает сумму в валюте, эквивалентную 600 000 рублей.

В системе автоматического обмена финансовой информацией участвует большое количество разных стран. В числе которых любимая россиянами Турция, почти все страны ЕС, а также СНГ. Благодаря этим системам налоговые органы в автоматическом режиме получают информацию об иностранных счетах граждан РФ и движении денежных средств по ним.

Поэтому не стоит удивляться, если вам придет запрос из налоговой, в случае если вы проигнорировали подачу уведомления.

Виды ответственности за несоблюдение порядка представления отчетов и сроков указаны в ст. 15.25 КоАП РФ:
• Для граждан штраф в размере до 3 тысяч рублей;
• За повторное нарушение до 20 тысяч рублей.

Помимо указанных штрафов, существует и другие виды ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ В частности за осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации – предусмотрен штраф до 40 процентов от суммы незаконной валютной операции.

Срок давности привлечения к ответственности за валютные нарушения – два года со дня нарушения (ст. 4.5 КоАП).

Подпишись на меня:

Мой телеграм-канал: https://t.me/advokatkamaldinov

ВКонтакте: https://vk.com/advokat_kamaldinov

Мой сайт: https://kamaldinov.info/

Яндекс Дзен: https://dzen.ru/advokat_kamaldinov

Инстаграм*:   / advokat_kamaldinov  

Фейсбук*:   / kamaldinov  

*Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены.

Читай обо мне:

Отзывы на Яндекс картах:
https://yandex.ru/maps/org/218061570139

Отзывы в Гугл картах:
https://maps.app.goo.gl/XoEf7P7Gr87To...

Отзывы 2ГИС картах:
https://2gis.ru/moscow/geo/7000000104...

Ссылки на видео с моим участием в разных ТВ программах

   • НТВ За гранью от 25 апреля 2023   НТВ За гранью от 25 апреля 2023

   • Первый канал Пусть говорят от 03 февраля 2...   Первый канал Пусть говорят от 03 февраля 2022 Часть 1

   • Рен Тв Военная тайна от 07 сентября 2019 года   Рен Тв Военная тайна от 07 сентября 2019

   • Первый канал Доброе утро от 19 мая 2023   Первый канал доброе утро 19 мая 2023

   • Москва 24 от 26 декабря 2022   Москва 24 от 26 декабря 2022

https://vk.com/video124174622_456239273 НТВ За гранью от 21 февраля 2022

https://vk.com/video124174622_456239274 Первый канал Пусть говорят от 03 февраля 2022 Часть 2

Ссылки на мое экспертное мнение в разных СМИ
360TV
https://360tv.ru/tekst/obschestvo/mts...
Аргументы и Факты
https://aif.ru/money/mymoney/srok_za_...
RSpectr
https://rspectr.com/articles/cifrovye...
Интерфакс
https://www.interfax-russia.ru/far-ea...
Московская перспектива
https://mperspektiva.ru/topics/millia...
LEGAL BULLETIN
https://legalbulletin.online/dogovor-...
Секрет Фирмы
https://secretmag.ru/survival/vas-mog...
Секрет Фирмы
https://secretmag.ru/survival/vernut-...
Секрет Фирмы
https://secretmag.ru/survival/propal-...
parents.ru или счастливые родители
https://www.parents.ru/article/kakie-...
Автоньюс
https://www.autonews.ru/news/6419cfa7...
МК
https://spb.mk.ru/social/2023/06/11/y...