Скачать или смотреть PANAMÁ CONFIRMÓ INVESTIGACIÓN GRUPO BCT AÚN LA NIEGA

#Internacionales | Panamá investiga a empresas ligadas a Leonel Baruch por presunto blanqueo

El Ministerio Público panameño confirmó que dos empresas vinculadas a Leonel Baruch son investigadas por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.

Según las autoridades, ambas utilizaron al BCT Bank para realizar operaciones sospechosas.
La Fiscalía de Costa Rica se negó a compartir información clave para el avance de las pesquisas.

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