Скачать или смотреть কুয়েত থেকে টাকা পাঠাবেন কিভাবে।কুয়েত আপডেট| kuwait money londaring|kuwait iznamal|আপনার বেতন কত

মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন মোকাবেলায় কুয়েতের একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামো রয়েছে।, যা ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে নতুন আইন এবং প্রয়োগকারী পদক্ষেপের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়েছে । এর মধ্যে রয়েছে হাই-প্রোফাইল মামলায় প্রধান আদালতের রায় এবং লাইসেন্সবিহীন আর্থিক কার্যকলাপ এবং কর্পোরেট স্বচ্ছতা লক্ষ্য করে নতুন নিয়মকানুন।
মূল আইনি ও নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন (২০২৪-২০২৫)
কুয়েত ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) এবং MENA FATF গ্রুপ দ্বারা নির্ধারিত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য সক্রিয়ভাবে তার আইন সংশোধন করেছে।
২০২৫ সালের ৭৬ নং ডিক্রি-আইন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবগুলির সরাসরি প্রয়োগকে শক্তিশালী করার জন্য প্রাথমিক মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন (AML/CFT) আইন (আইন নং ১০৬/২০১৩) সংশোধন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে সম্পদের তাৎক্ষণিক জব্দকরণ এবং অমান্য করার জন্য মোটা অঙ্কের জরিমানা আরোপ করা।
লাইসেন্সবিহীন মুদ্রা বিনিময়কে অপরাধীকরণ : ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত একটি নতুন খসড়া ডিক্রি-আইনে লাইসেন্সবিহীন মুদ্রা বিনিময় এবং অনানুষ্ঠানিক রেমিট্যান্স সিস্টেম (হাওলা) কে অপরাধীকরণ করা হয়েছে, লঙ্ঘনকারীদের জন্য ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা আরোপের বিধান রয়েছে।
আলটিমেট বেনিফিশিয়াল ওনারশিপ (UBO) ডিসক্লোজার : নতুন নিয়ম অনুসারে কোম্পানিগুলিকে UBO রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ এবং জমা দিতে হবে, যার মেয়াদ ২০২৫ সালের এপ্রিলে শেষ হবে। মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উল্লেখযোগ্য জরিমানা (১০,০০০ KD পর্যন্ত) এবং বাণিজ্যিক লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা হতে পারে। বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় স্বচ্ছতা অভিযানের অংশ হিসেবে ৭৩,৭০০টি নিষ্ক্রিয় কোম্পানি অপসারণের কথা জানিয়েছে।
বর্ধিত তদারকি : কুয়েতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (CBK) AML/CFT লঙ্ঘনের জন্য তত্ত্বাবধানে থাকা সংস্থাগুলির উপর অসংখ্য জরিমানা আরোপ করেছে, ২০১৩ সালের আইন প্রণয়নের পর থেকে মোট ৩৫৬টি জরিমানা (১৭৬টি আর্থিক জরিমানা সহ)।
প্রধান মামলা এবং প্রয়োগ
কুয়েত উল্লেখযোগ্য আদালতের মামলার মাধ্যমে আইন প্রয়োগের প্রতি প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে:
২০২৪ সালের সবচেয়ে বড় মামলা : ২০২৫ সালের এপ্রিলে, ফৌজদারি আদালত জালিয়াতি, জালিয়াতি এবং শুল্ক ফাঁকি থেকে প্রাপ্ত ২৫৫ মিলিয়ন কেরানিয়ান দিরহাম সম্পর্কিত একটি বড় মানি লন্ডারিং মামলায় ১৯ জনকে সাজা দেয়। আদালত কিছু আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড এবং ৫১ কোটি কেরানিয়ান দিরহাম জরিমানা আরোপ করে।
জালিয়াতির নেটওয়ার্ক : ২০২৫ সালের অক্টোবরে জালিয়াতিপূর্ণ বাণিজ্যিক ড্রয়ের তদন্তে একটি অর্থ পাচারের নেটওয়ার্ক উন্মোচিত হয়, যার ফলে ৭৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় এবং ১.১ মিলিয়ন কানাডিয়ান দিরহাম জব্দ করা হয়।
আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন
২০২৪ সালের FATF-এর একটি পারস্পরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে কুয়েতের পর্যাপ্ত আইনি ও তত্ত্বাবধানমূলক কাঠামো থাকলেও কার্যকর ফলাফল প্রদানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন মামলার তদন্ত ও বিচার এবং সম্পদ জব্দের ক্ষেত্রে গুরুতর ত্রুটির সম্মুখীন হচ্ছে । ভবিষ্যতের মূল্যায়নের আগে এই চিহ্নিত দুর্বলতাগুলি মোকাবেলা করার জন্য এই সাম্প্রতিক আইনী পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে।

Bangladesh Embassy, Kuwait
Bangladesh Embassy, Kuwait Help Desk
#kuwaitlife
#probashilife
#moi
#kuwaitupdates
#প্রবাসী