Скачать или смотреть Datuk Wira ditahan kes pengubahan wang haram RM75 juta

Datuk Wira ditahan kes pengubahan wang haram RM75 juta

KUALA LUMPUR, 4 Julai – Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sedang menyiasat aktiviti pengubahan wang haram membabitkan seorang pengarah syarikat bergelar Datuk Wira, melibatkan jumlah sekitar RM75 juta. Wang hasil jenayah itu didakwa disalurkan ke akaun luar pesisir termasuk di Labuan sebelum dilaburkan ke dalam syarikat pelaburan tidak wujud serta skim pinjaman wang haram. Skandal ini mula terbongkar selepas SPRM menahan suspek berusia 50-an, yang dipercayai mengasaskan operasi penipuan berasaskan pelaburan sejak 2018, dengan menggunakan dana pinjaman bank daripada projek fiber optik yang tidak dijalankan.

Sumber mendedahkan bahawa suspek turut menubuhkan syarikat menawarkan pinjaman tidak berlesen dan menyasarkan golongan VIP untuk diperdaya melabur. Lebih membimbangkan, siasatan turut menemui unsur rasuah berjumlah RM8 juta yang didakwa diberikan kepada Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) sebuah bank, bagi mendapatkan kelulusan pinjaman bernilai RM400 juta walaupun syarikat itu tidak memenuhi kriteria kelayakan.

Siasatan SPRM kini tertumpu kepada tiga aspek utama: pengubahan wang haram daripada pinjaman yang tidak dibayar semula, operasi syarikat pelaburan palsu, serta penawaran pinjaman tidak sah. Wang tersebut dipercayai telah "dilayer" melalui pelbagai proksi bagi mengaburi jejak sebenar, termasuk aliran wang rasuah kepada CEO terbabit.

Setakat ini, 12 akaun bank persendirian dan syarikat telah dibekukan, membabitkan jumlah sekitar RM400,000. Bahagian Operasi Khas SPRM sebelum ini turut mengeledah empat lokasi termasuk kediaman dan pejabat suspek di Kuala Lumpur dan Selangor pada 30 Jun lalu. Kes disiasat mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001. Siasatan dijangka akan melibatkan lebih ramai saksi dalam kalangan orang awam dan individu berkepentingan.

📌Sumber: Sinar Harian

#financialfaiznews #berita #sprm #duitharam