Vínculos entre la corrupción y el lavado de activos: Causas y consecuencias

La lucha contra el crimen organizado se ha dividido tradicionalmente en las herramientas contra el fomento de la corrupción y en las herramientas contra el lavado de activos. Si bien, se han tratado de forma separada, olvidando que la corrupción es delito fuente, precedente y determinante del lavado de activos.

En este webinar se van a analizar los vínculos entre estos dos delitos, con el fin de determinar si la corrupción es causa del lavado de activos o consecuencia, lo cual tiene incidencia en la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de estas conductas.

– Acerca del ponente, Juan Rodriguez –

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA.

Certificado como Experto en Creatividad e Innovación por WakeUpBrain. Certificado en Blockchain y Disrupción Tecnológica del MIT. Certificado como Implementador Líder y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016 sobre el Sistema de Gestión Antisoborno por PECB (Professional Evaluation and Certification Board). Consultor de Asobancaria, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras.