¿Cómo automatizar el know your customer (KYC) para identificar el titular real con Parallel?

En este video, nuestro CEO, Derek, explica cómo utilizar Parallel para automatizar un proceso de know your customer (KYC) en el marco de la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC).

Si eres un sujeto obligado a cumplir con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales, con este vídeo podrás aprender cómo agilizar los procesos de tu compañía relacionados con las medidas de diligencia que obliga la normativa.

En el video verás que puedes automatizar fácilmente la obtención de la información necesaria para la identificación formal de tu cliente y la identificación del titular real del mismo (puedes encontrar más explicación en este artículo https://www.onparallel.com/blog/es/qu....

Si te gustaría saber si tienes que cumplir con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales, te recomendamos que leas este artículo donde explicamos quiénes son los sujetos obligados: https://www.onparallel.com/blog/es/su...

Y si no sabes en qué consiste la titularidad real, te recomendamos que leas esta entrada de blog nuestra acerca de quién es el titular real de una persona o una entidad: https://www.onparallel.com/blog/es/qu...

Si quieres probar Parallel para tus procesos, puedes registrarte gratis y empezar rápidamente con nuestra plantilla pública de KYC en este enlace: https://www.onparallel.com/es/templat...