Beneficiario final | 21 AGO 24 | Consultorio Fiscal

Expertos en temas de Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, nos hablan acerca de la figura del llamado Beneficiario Final. Nos explica que dicha figura se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones. Nos dicen que según Gafi, las personas jurídicas han servido como medio para llevar a cabo actividades ilícitas. Lo anterior se debe a que muchas veces no se tiene información acerca del propietario y beneficiario final de dichas entidades y de ahí la importancia de las recomendaciones 24 y 25 del Gafi.

Los vehículos corporativos, según un documento publicado por el Banco Mundial, que han sido usados para actividades criminales comprenden compañías, fiducias, fundaciones y entidades ficticias y organizaciones económicas no incorporadas.

Transmisión: 21 de Agosto 2024 por Canal 22.1 | 21 de Octubre 2024 por TVUNAM

Conducción: L.C., E.F. y L.D. Abraham Levi Alcántara
Invitados: L.C. y EPyPORPI Yolanda Cano Gutiérrez, L.C. Edmundo Romero Lázaro
Coordinación académica: Dr. José Ricardo Méndez Cruz
Productora de Fiscal.con: Miriam Alejandra Jiménez García
Coordinador de producción audiovisual: Netzahualcoyotl Jara Vega
Diseño gráfico: L.C.C. Eduardo Peña Hernández, Mtro. Alan Aarón Torres Cárdenas
Realización: Nancy Audelo Mendoza
Coordinación de formatos digitales: José Ramón San Pablo García
Idioma: Español
País: México

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