據報滙控或被列內地不可靠實體清單 知情下完成巨額問題款項轉帳-TVB News-20200921

據報滙控或被列內地不可靠實體清單 知情下完成巨額問題款項轉帳-TVB News-20200921

據內地《環球時報》報道，滙豐控股可能被列入內地首批不可靠實體清單。另外有報道指，滙控在知情下完成巨額問題款項轉帳。

近月連番被內地官方媒體點名批評的滙豐控股，再受多項不利傳聞困擾。

國家商務部於過去周六公布《不可靠實體清單規定》，而官方《環球時報》引述消息指，牽涉孟晚舟事件的滙控，及涉嫌將寄往華為的包裹轉送到美國的聯邦快遞，另外還有蘋果公司，可能成為首批被列入清單的公司，以回應美國打壓內地企業。

一旦被列入不可靠實體清單，有關公司在內地的投資活動將被禁止或受到限制。

另外，國際調查記者聯盟披露美國財政部文件，顯示2000年至2017年期間，銀行等向當局提交的可疑活動報告，涉及兩萬億美元交易。

其中，有關滙控的文件指出，滙控2013年9月已收到監管部門通知，有客戶涉嫌以講座推銷投資等進行「龐氏騙局」，但仍然容許有問題款項由美國轉帳至香港，涉資約8000萬美元。直至2014年4月有關人士被起訴，滙控才取消涉及的香港戶口。

滙豐發言人回應指，自2012年起已作出為期多年的改革，以提升於60多個司法管轄區打擊金融犯罪能力，在安全性方面已有改善。

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