Фінансовий моніторинг — як це працює?

Ще у квітні 2020 року в Україні набрав чинності закон 361-ІХ «Про запобігання відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення «, який ще називають коротко -Закон про фінмоніторинг.
Насправді цей закон направлений на те, аби досить жорстко контролювати фінансові потоки суб’єктів господарювання.
Але, не всі знають, що в Україні фінансовий моніторинг запрацював ще з початку 2000 -тисячних років, тоді ж і була створена Державна служба фінансового моніторингу, яку в народі ще називають «фінансовою розвідкою».
Закон 361-ІХ значно розширив коло суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Зокрема, до них крім фінансових установ ще додано суб’єктів, які надають послуги — нотаріусів, ріелторів, юристів, податкових консультантів, аудиторів.
Про те, як цей Закон працює на практиці, які основні правила фінмоніторингу і будемо говорити у нашому черговому випуску програми.
Ми розкажемо з якого часу в Україні почався фінмоніторинг фінансових операцій, про ознаки підозрілих фінансових операцій, а також про те, які операції моніторять з особливою увагою.
Цей випуск буде цікавим не тільки для підприємців, але і для пересічних громадян, які здійснюють операції з нерухомістю, банківські перекази та інші фінансові операції.