Webinar 'Wwft, Sanctiewet, UBO’s en Compliance checks'

Описание к видео Webinar 'Wwft, Sanctiewet, UBO’s en Compliance checks'

Door strenge wetgeving dient u aan te tonen dat u geen zaken doet met organisaties of personen die geld witwassen of terroristische organisaties financieren.

Moet u voldoen aan de Wwft en Sanctiewet? Wij helpen u graag op weg.

Wat leert u tijdens het webinar?

- Wat is een wwft & sanctiewet
- Welke partijen moeten voldoen aan wetgeving
- Toezichthouders en instanties
- Hoe gaat u te werk en komt u tot een UBO?
- Controleren op compliance
- Monitoring

Meer informatie kunt u vinden op https://www.graydon.nl/risk-compliance

Комментарии

Информация по комментариям в разработке

Похожие видео