ماهي خطوات التحقيق الجنائي المالي؟

عملية التدقيق الجنائي في الاحتيال المالي هي عملية تحقيق تهدف إلى جمع الأدلة والبيانات اللازمة للكشف عن الجرائم المالية مثل الاحتيال وغسيل الأموال. يقوم خبراء التدقيق الجنائي بفحص السجلات المالية والمعاملات المالية بدقة لتحديد وجود أي نشاط غير قانوني. كما يقومون بتحليل البيانات المالية والتعاون مع الجهات القانونية لتوجيه التحقيق وتقديم التقارير اللازمة للمحكمة.

من حلقتنا :
توضيح الــ 3 خطوات للعملية التدقيق الجنائي : التخطيط - الأدلة - كتابة التقرير

كل هذا واكثر على بودكاست من المحتال في اليوتيوب🎙️
استماع ممتع محاسبنا الخبير 🕵️‍♀️🎖️

1. قضية شركة فلور باللغة الإنجليزية، للتفاصيل :
‏https://bit.ly/3Vcvgii

2. قضية تيتانيوم ماتش باللغة العربية، للتفاصيل :
‏https://bit.ly/4aXftJJ


للعثور على حسابات ( من المحتال ؟ ) :
تويتر - انستاغرام / @thecrookcase
https://beacons.ai/beemworlds/thecroo...

اسعدنا بـِ :
- اعجاب .. لدعمنا وتحفيزنا
- نشر .. للمجتمع المحاسبي وكُل مهتم
- اشتراك .. لزيادة الوعي المحاسبي