TAND TP.HCM đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Phiên tòa sẽ bắt đầu từ ngày 19-9 và dự kiến kết thúc vào ngày 19-10. Tương tự như ở giai đoạn 1 của vụ án, những con số theo cáo buộc của VKS về hành vi phạm tội của bà Lan cùng các đồng phạm khiến nhiều người ngỡ ngàng. Theo đó, khoảng tháng 8-2018, Ngân hàng SCB đang ở trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra. Việc xin cấp tín dụng từ Ngân hàng SCB của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) gặp khó khăn, kèm theo tình hình nợ xấu kéo dài. Bà Trương Mỹ Lan đã họp với các nhân sự chủ chốt của tập đoàn VTP và ngân hàng SCB để chọn và sử dụng bốn công ty thuộc Tập đoàn VTP để phát hành 25 mã trái phiếu “khống”; không có tài sản đảm bảo; với mục đích để tăng quy mô vốn, phát triển hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư và cơ cấu lại các khoản nợ. 25 mã trái phiếu được phát hành bởi bốn công ty (An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra) với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu, có giá trị là 30.869 tỉ đồng, sau đó giới thiệu các nhà đầu tư thứ cấp (người dân) ký kết hợp đồng mua trái phiếu với Công ty Chứng khoán TVSI và Ngân hàng SHB. Theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, sau khi thu được tiền từ việc bán trái phiếu, các đối tượng đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho các cá nhân được thuê để rút tiền tại Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành. Hành vi này nhằm che giấu, cắt đứt dòng tiền và sử dụng toàn bộ số tiền bán trái phiếu vào các mục đích như trả nợ vay ngân hàng; trả gốc, lãi trái phiếu; chi dự án; chuyển tiền ra nước ngoài và mục đích cá nhân khác của Trương Mỹ Lan, dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu số tiền hơn 30.000 tỉ đồng của 35.824 bị hại.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng cũng xác định được trong khoảng thời gian từ năm 2012-2020, 23 công ty thuộc tập đoàn VTP đã thực hiện chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam trái quy định với tổng số tiền là 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng. Trong đó, tiền chuyển ra nước ngoài là 1,5 tỉ USD, tiền nhận từ nước ngoài là 3 tỉ USD. Để hợp thức hóa việc chuyển tiền ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập các hợp đồng “khống” về mua bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, vay tiền, tư vấn giữa các công ty ở Việt Nam với các công ty/tổ chức ở nước ngoài và sử dụng các công ty để lên phương án chạy dòng tiền, chuyển tiền qua lại với các đối tác nước ngoài thông qua các hợp đồng “khống”.
Ngoài hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan còn bị đưa ra xét xử về tội rửa tiền với số tiền bị cáo buộc là hơn 445.000 tỉ đồng./.
---
Đăng ký kênh để nhận những thông tin tin tức về con người văn hóa mảnh đất xứ Nghệ nhé!
---
#ngheantv #nghean #NTV #truyenhinhnghean
Bản quyền thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An
✔ Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
✔ Tel: (+84)2383.844.314 - (+84)2383.844.700 Fax: (+84)2383.844.314
✔ Website: www.truyenhinhnghean.vn
✔ Email: [email protected]
✔ YouTube: / @truyenhinhnghean
✔ YouTube: / @daiptthnghean
✔ YouTube: / @ntvgiaitriofficial
✔ Facebook: www.facebook.com/truyenhinhnghean
✔ Facebook: www.facebook.com/ngheantv.fanpage
Информация по комментариям в разработке