Скачать или смотреть Webinar Skatt | Reforma Ley Antilavado 2025: lo que debes saber

¿La reforma a la LFPIORPI te impacta directamente? Si trabajas en sectores como desarrollo inmobiliario, servicios notariales, fideicomisos, activos virtuales o comercio exterior, este webinar te ofrece una guía clara y directa sobre lo que viene.

Conversamos con tres grandes especialistas en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero:

👤 Viviana Belaunzarán
👤 Ronaldo Moya
👤 Norman Franco

Durante esta sesión abordamos de forma puntual:

🔹 Nuevas definiciones clave como beneficiario controlador, PEP y representante encargado del cumplimiento.
🔹 Qué sectores se agregan como actividades vulnerables.
🔹 Umbrales y avisos que cambian en el régimen de prevención.
🔹 Nuevas obligaciones como sistemas automatizados, capacitación, auditorías y avisos en 24 horas.
🔹 Multas, delitos y responsabilidad directa de administradores.
🔹 Implicaciones prácticas para empresas que nunca antes habían sido supervisadas por la UIF.

Este no es solo un cambio legal, es un cambio de paradigma para el cumplimiento en México.

📧 ¿Tienes dudas o necesitas una asesoría más específica? Escríbenos a info@skatt.com.mx y con gusto te ayudamos.