Идем в Европу! Все деньги украинцев станут прозрачными

Теперь ваши деньги уже не ваши по новым правилам банков? Идем в Европу! Все деньги украинцев станут прозрачными. Обсуждаем сегодня новость про новые ограничения банков на переводы между физлицами, градацию клиентов и тотальный контроль за всеми переводами. Что будет со счетами моряков и к чему готовиться в ближайшей перспективе. Что означает новый меморандум для людей, какие ограничения возможны и стоить ли паниковать.

   • Видео  

◆ Инстаграм   / nikolay.golbin  
◆ Бесплатные консультации морякам
◆ Мой блог https://ngolbin.com/
◆ Телеграм канал https://t.me/NikolayGolbin
_______________________

Найбільші українські банки підписали меморандум, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів і знижує місячні ліміти на перекази. Нові ліміти на перекази залежатимуть від ступеня ризику клієнта та наявності в нього підтверджених джерел доходів.
До високоризикових клієнтів застосовуватимуть посилені вимоги фінансового моніторингу. Без підтверджених джерел доходів банки встановлять для них ліміт на перекази в розмірі 50 тисяч грн на місяць (замість 150 тисяч грн).

Для решти клієнтів, які не мають підтверджених джерел доходів, застосовуватимуть інші ліміти на перекази:
з 1 лютого 2025 року - 150 тисяч грн на місяць;
з 1 червня 2025 року - 100 тисяч грн на місяць