Скачать или смотреть ALTYN BANK ПОМОГАЕТ РОССИЯНАМ ОБХОДИТЬ САНКЦИИ ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ В УКРАИНЕ

В 2025 году в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы рассматривалось объединённое дело по 17 однотипным правонарушениям в отношении АО «Altyn Bank». Сотрудники департамента банковского регулирования Агентства по регулированию и развитию финансового рынка установили, что банк не направил в АФМ сообщения ФМ-1 о подозрительных операциях клиента ТОО «CATU Tech», автоматически выявленных АМЛ-системой по коду 1061, чем нарушил Закон о ПОД/ФТ и Правила № 13. Представители Altyn Bank заявляли, что после углублённого анализа операции по контрактам с EURO TRADE GROUP LIMITED, Chill High Tech Limited, Edgecore Networks Corporation и Switech Development Limited признаны не подозрительными и просили прекратить дело за отсутствием состава правонарушения. Суд указал, что деньги на счёт «CATU Tech» поступали только от российской B4COM TECHNOLOGIES LLC и далее переводились в Южную Корею, Гонконг и Тайвань, товар по контрактам не пересекал границу Казахстана, а документы, подтверждающие углублённый анализ подозрительных операций, отсутствуют. Суд признал в действиях банка признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.214 КоАП, и назначил штраф 22 152 000 тенге (6 000 МРП) вместо первоначально рассчитанных 25 105 600 тенге с учётом ограничений ст.44 КоАП. Апелляционная инстанция Алматинского городского суда оставила постановление без изменения, жалобу банка – без удовлетворения. В постановлении перечислены платежи «CATU Tech» по коду 1061 в пользу указанных нерезидентов на общую сумму 6 626 254 доллара США (свыше 3,5 млрд тенге). Hronika.kz установила, что ТОО «CATU Tech» зарегистрировано 16 марта 2022 года в Астане, вид деятельности – оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, налогов за три года уплачено чуть более 15,8 млн тенге, руководителем и единственным учредителем является Никита Сиянов, иных сотрудников нет, а учредители за это время менялись трижды. Отмечается, что действия ТОО «CATU Tech» и Altyn Bank могут подвести Казахстан под вторичные санкции; сомнительные транзакции, выявленные проверкой, относятся только к 2023 году, а ТОО продолжает деятельность.