Was läuft schief beim Kampf gegen GELDWÄSCHE? I frontal

Drogenhandel, Schutzgeld, Korruption: es geht um schwere Straftaten – und schmutziges Geld. Für Kriminelle in Deutschland ist das Risiko, erwischt zu werden, gering.
Die zuständige Behörde musste zugeben, dass sie fast 290.000 Verdachtsmeldungen noch nicht bearbeitet hatte.
Was läuft schief im Kampf gegen Geldwäsche?
Uns wurden Fälle zugespielt. Sie geben Einblicke in ein System, das versagt.
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Kapitel:

00:00 Intro
01:03 Wie Zoll und Polizei ermitteln
03:06 Was läuft schief im Kampf gegen Geldwäsche?
04:45 FIU-Insider über systematisches Versagen
06:45 Warum Fälle nicht aufgeklärt werden
09:24 Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nimmt Stellung
11:28 Outro
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Autorin / Autor: Julia Klaus, Michael Strompen, Frank Vieltorf
Schnitt: Oliver Karsitz, Marcus Dippner
Kamera: Frank Vieltorf
Sprecher: Rana Farahani
Art Director, Grafik: Nicolas de Leval Jezierski
Grafik: Nicolas de Leval Jezierski, Marie-Louise Stoll
Team Cine Impuls Leipzig: Sabrina Goldack, Lisa Goldberg, Dirk Nebel, Henrik Merker
Head of Social Media Cine Impuls Leipzig: Veronika Prütz
CvD Cine Impuls Leipzig: Rita Kundt
Produzentin Cine Impuls Leipzig: Anke Kossira
CvD frontal ZDF: Christian Rohde, Kyo Mali Jung
Redaktion frontal ZDF: Karin Schilling
Head of Content frontal ZDF: Kyo Mali Jung
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Songs im Video:

“Ride the Line” - James A Latham
“Imperfect Plan” - Todd Haberman
“Batons And Barricades” - James Donald Davies
“Age Of Dissent” - Joshua Herschel Klein
“Eyes On” - Jasmine Denise Calalang Santos, Bruce Fingers, Billie Ray Fingers
“Switch And Bait” - Mel wesson, Nineoneone
“Tracking Up” - Dylan Thomas Price, Bruce Fingers, Billie Ray Fingers
“Take The Power Back” - James Donald Davies
“Damn Right” - Wendel M Edwards, Kevin John Risto
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Weiterführende Links:

Studie; 2016: Bussmann, Kai-D./ Vockrodt, Marcel, Geldwäsche-Compliance im Nicht-Finanzsektor: Ergebnisse aus einer Dunkelfeldstudie, in: Compliance Berater, 5/2016: https://bussmann.jura.uni-halle.de/fo...

FIU; Jahresberichte: https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-...

Transparency International; Geldwäsche in Deutschland: Probleme, Lösungsvorschläge, Beispielfälle (2020): https://www.transparency.de/fileadmin...
GwG; Geldwäschegesetz: http://www.gesetze-im-internet.de/gwg...

BaFin über Europäische Geldwäsche-Prävention: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroe...

FIU; Informationen zur Direktion X - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen: https://www.zoll.de/DE/Der-Zoll/Struk...

Statista; Anzahl der von Finanzbehörden gemeldeten Hinweise auf Geldwäsche 2003-2020: https://de.statista.com/statistik/dat....
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