Скачать или смотреть 金融庁【初行政処分】マネロン対策不十分として業務改善命令

金融庁によって2021年からマネロン・テロ資金供与対策状況の集中検査が行われていました。今回、一連の検査の結果、マネロン・テロ資金供与対策が不十分として、初の行政処分が発出されました。
同様の行政処分を回避するために、マネロン・ガイドラインが求めるポイントを徹底解説します。
 
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■犯罪収益移転危険度調査書（令和６年版）
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■犯罪収益移転危険度調査書（令和６年版）概要版
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/ja...
 
■マネロン・ガイドライン
https://www.fsa.go.jp/common/law/amlc...
 
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